maandag, september 07, 2015
Moderator
Een 35-jarige man uit Zoetermeer is twee weken geleden door de raadkamer van de rechtbank voor drie maanden in voorlopige hechtenis gesteld in een onderzoek naar stelselmatige fraude door de Inspectie SZW, directie Opsporing. Hij wordt verdacht van het stelselmatig plegen van valsheid in geschrift, het niet of onjuist doen van aangiften loonbelasting, overtreding van de wet personenvervoer en het witwassen van verdiende gelden. De man werd op 24 juni aangehouden in Duitsland, op verzoek van het Functioneel Parket. Op 14 augustus is hij overgeleverd.
Het vermoeden is dat de verdachte sinds 2012 taxibedrijven runde, waarbij een groot deel van de taxi’s zou worden bestuurd door mensen met een uitkering. De verdachte zelf ontvangt ook een uitkering. De bedrijven staan vermoedelijk op naam van katvangers, die hiervoor maandelijks een geldbedrag ontvingen. De chauffeurs met een uitkering zouden hun opbrengst moeten delen met de eigenaar van het taxibedrijf. Zij moesten hun ritten bijhouden in een rittenboek, maar het vermoeden is dat dit niet conform de werkelijkheid gebeurde. Er zouden zogenaamd minder ritten gereden worden. Ook zou de kilometerstand van de taxi’s zijn teruggedraaid.
De Inspectie SZW, directie Opsporing heeft in juni een woning in Zoetermeer en een bedrijfspand in Den Haag doorzocht. Er zijn –behalve administratie en digitale gegevensdragers- ook 6 taxivoertuigen in beslag genomen. Ook werd een 36-jarige vrouw uit Zoetermeer aangehouden die trachtte contant geld en administratie te verduisteren. Zij is na de in verzekering stelling op vrije voeten gesteld. In dit onderzoek is nauw samengewerkt met de Inspectie Leefomgeving en Transport.
(om.nl)
